MEDIDIAS PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE INTERNO

Esté decalogo debería de ser imprescindible para cualquier organización:

1. Politica Antifraude (puede estar dentro del mismo código ético o bien en una política diferenciada para darle más relevancia)
2. Canal de denuncias, preferiblemente anónimo
3. Protocolo de Investigación
4. Sistema disciplinario: Tolerancia CERO respecto a actos fraudulentos.
5. Difusión a empleados. Todo lo que no se explica no existe
6. Auditorías sorpresa, focalizadas a la detección de fraudes
7. Establecimiento de controles financieros y no financieros
8. Monitoreo continuado. Creación de alertas de riesgo y KFY (Key Fraud Indicator)
9. Formación continua. Los especialistas de fraude no solo el funcionamiento interno de TODA la organización, si no todas las tecnicas y novedades en está materia.
10. Predicar con Ejemplo. la alta dirección a parte de liderar y apostar por el establecimiento de un sistema antifraude dentro de la organización, deben predicar con Ejemplo.